Faillissementsfraudezaak eindigt na 13 jaar met vrijspraak

Dit was een zaak van lange adem. Het persoonlijke faillissement van cliënt dateerde uit 2008. De beschuldigingen hadden betrekking op een periode van meerdere jaren en betroffen naast zijn persoonlijke onderneming ook vijf rechtspersonen. Cliënt werd ervan verdacht als feitelijk leidinggevende de curator te hebben benadeeld door baten niet te verantwoorden en de administratie niet op orde te houden. De strafeis was zwaar: acht maanden gevangenisstraf, vijf jaar beroepsverbod als bestuurder en openbaarmaking van het arrest.

De materie was juridisch complex. Het draaide om de grenzen van de administratieplicht tijdens faillissement, de verantwoordelijkheid van een feitelijk leidinggevende die geen formeel bestuurder of aandeelhouder was, en de vraag of opname van gelden daadwerkelijk benadeling van schuldeisers opleverde. De verdediging voerde uitvoerig onderbouwd aan dat de opgenomen bedragen aantoonbaar voor zakelijke doeleinden waren aangewend, dat de curator destijds op de hoogte was van de werkzaamheden en toestemming had gegeven, en dat de administratieve problemen mede waren veroorzaakt door frauduleus handelen van de boekhouder — die later bleek te hebben gefraudeerd en tijdens de procedure was komen te overlijden.

Rechtbank Noord-Nederland sprak cliënt in 2017 vrij van alle feiten. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Na een uitvoerig inhoudelijk debat bevestigde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2021 de vrijspraak — op basis van deels eigen overwegingen, maar met dezelfde conclusie.

Ingewikkelde materie, een lang en intensief traject, maar loon naar werken: twee rechterlijke instanties kwamen tot dezelfde conclusie. Onschuldig.

Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juli 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:6580): uitspraken.rechtspraak.nl

Van der Wal Strafrechtadvocaten treedt op in strafzaken door heel Nederland. Heeft u vragen over uw rechtspositie? Neem gerust contact op.